内心火热。
案子是否还能继续下去...就看眼前这堆材料了！
「查！」
他一声令下，紧接着，身边的林月和王超就将文档整理，接着开始逐个调查起来。
文件很多...多的令人有些烦躁。
没办法，实体产业公司就是这样，频繁的流水支出必然会产生更多的支出信息，这些信息算得上是垃圾，聚在一起，就是垃圾山。
不过好在。
徐德也不是傻子，在文档搬来之时，他便是让对方以时间进行归类。
再联系朱大力亲口所透露了三年前」
那麽。
他们眼下，只需要处理三年前弘阳公司的所有资金流水便是！
银行的流水一般分大额流水，以及小额流水。
依据《现金管理》条例。
一般来说，大於五万的就需要给银行提供你取钱的用处说明，如果小於五万...你可以去atm机去取。
但问题也来了。
如果，银行你取大额金钱会留下理由，算是变相的一种证据留存。
而atm机却不会留，那麽...为什麽不一直在atm机取？
比方说。
一共取十万，2003年，atm机单日上限5000，那麽，自己取个20次，难道不就能绕开大额理由了？
不。
不行。
atm机有风控系统。
当系统检测到，你短时间分批多次的从atm机取钱，那麽，风控就会检测到你在故意拆分套现，属於违规，违反了《现金管理条例》。
所以，理论来说，想不留痕迹从银行将钱带走...
近乎是不可能的。
所以...
当独立办公室只有翻找文件的莎莎」声，响起，显得异常安静之际。
恍惚间...王超的声音在耳旁浮现。
「徐主任。」
「2000年，7月1日，有一笔额度约13w的支出，我怎麽感觉有点不对劲...你看看是这个吗？」
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